جریمه ۴۵۰ میلیون دلاری کراون کازینو به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی

صدای استرالیا – شرکت کراون ریزورتس، مالک مجموعه کازینوهای کراون توافق کرد تا به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی جریمه 450 میلیون دلاری پرداخت کند.

پس از مذاکرات طولانی، این شرکت و آژانس اطلاعات مالی دولت استرالیا موسوم به آستراک بر سر پرداخت جریمه فوق به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی استرالیا در کازینوهای ملبورن و پرت به توافق رسیدند.

کراون ریزورتس براساس توافقی که با آستراک انجام داده، اعتراف کرده است که برخلاف قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم عمل کرده است.

به عنوان بخشی از این توافق، کراون ریزورتس اعتراف کرده که در زمینه ارزیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در کازینوهایش شکست خورده و سیستم‌های مناسب مبتنی بر خطر را به منظور کاهش خطرات در اختیار نداشته است.

اگر این جریمه توسط دادگاه فدرال تائید شود، سومین جریمه بزرگ در تاریخ شرکت‌های استرالیا خواهد بود.

بیشترین جریمه در تاریخ شرکت‌های استرالیا مربوط به شرکت خدمات مالی وست‌پک است که به دلیل بیش از ۲۳ میلیون مورد نقض قوانین مبارزه با پولشویی یک میلیارد و 300 میلیون دلار جریمه شد. دومین جریمه بزرگ نیز مربوط به بانک کامن‌ولث است که به دلیل نقض قوانین مربوطه به میزان ۷۰۰ میلیون دلار جریمه شد.

در ماه نوامبر سال گذشته نیز کراون ریزورتس توسط کمیسیون کنترل قمار و کازینو ویکتوریا به دلیل نقض تعهدات خود ۱۲۰ میلیون دلار جریمه شد. کراون ریزورتس در ماه آوریل امسال نیز توسط نهاد نظارت بر قمار ویکتوریا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی ۳۰ میلیون دلار دیگر جریمه شد.

کراون ریزورتس در فوریه سال گذشته توسط گروه بلک استون به مبلغ هشت میلیارو و 900 میلیون دلار خریداری شد.

منبع: ای‌بی‌سی نیوز