دستگیری مدیر یک صرافی در سیدنی به اتهام ارسال ۶۵۰ هزار دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم

صدای استرالیا – پلیس فدرال استرالیا مردی را در غرب سیدنی به اتهام ارسال حدود ۶۵۰ هزار دلار استرالیا به بانک‌های ایرانی که تحت تحریم قرار دارند، بازداشت کرده است.

این مرد ۳۴ ساله، مدیر یک شرکت خدمات انتقال پول (صرافی) ثبت‌شده در منطقه‌ی اوبورن است.

به گفته‌پلیس، این مرد طی مدت یک سال، ۵۴۳ انتقال بین‌المللی انجام داده که در مجموع ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم فرستاده شده است.

در اواخر ماه ژوئیه، مأموران پلیس خانه‌ای در ونت‌ورث‌ویل (Wentworthville) و دفتر این شرکت در اوبورن را بازرسی کردند و چندین دستگاه الکترونیکی را ضبط کردند که بعداً مشخص شد برای انجام این انتقال‌ها استفاده شده‌اند.

در نتیجه‌این تحقیقات، مجوز فعالیت این شرکت انتقال پول برای یک سال تعلیق شد.

پلیس اعلام کرد این مرد به جرم نقض قوانین تحریم‌های بین‌المللی متهم شده است. در صورت اثبات جرم، او ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا ۸۲۵ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شود. قرار است او امروز در دادگاه محلی Downing Centre در سیدنی حاضر شود.

در پی این پرونده، پلیس فدرال هشدار داد که هر فرد یا شرکتی که بخواهد قوانین تحریم را دور بزند با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

بازرس ارشد پلیس فدرال، پیتر فاگارتی گفت: اگر در حال نقض تحریم‌های استرالیا هستید، هشدار می‌دهیم که پلیس فدرال آماده‌اقدام برای متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی شماست. هر بار که یک شرکت انتقال پول دستور انتقال بین‌المللی دریافت می‌کند، باید آن را به سازمان نظارت مالی AUSTRAC گزارش دهد و ما این گزارش‌ها را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک بررسی می‌کنیم.

منبع: ۹ نیوز