رسوایی کراون کازینو در ارتباط با باند‌های تبهکار آسیایی و پولشویی

صدای استرالیا- نتایج یک بررسی جامع نشان می‌دهد که مجموعه کازینو و هتل‌های کراون به عنوان بخشی از برنامه خود برای جذب قماربازان بزرگ چینی، با آژانس‌های گردشگری که از سوی قدرتمندترین باندهای تبهکار آسیا حمایت می‌شوند، وارد تجارت شده است.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که مجموعه کازینو و هتل‌های کراون که بخشی از آن در تملک جیمز پاکر، یکی از ثروتمندترین افراد استرالیا است، ممکن است که حتی در روند صدور ویزا برای پروازهای اختصاصی قماربازان به استرالیا بدون طی کردن مراحل متداول دخالت داشته باشد.

در تحقیقاتی که توسط سیدنی مورنینیگ هرالد، برنامه ۶۰ دقیقه و روزنامه The Age انجام شده این موضوع مشخص شده سندیکایی به نام «کمپانی» از حساب‌های بانکی کراون و اتاق‌های متعلق به قماربازان حرفه‌ای برای پولشویی استفاده می‌کرده است. این کار با مجوز کراون انجام شده است.

کمپانی یک باند تبهکار سازمان یافته آسیایی است که توسط روسای سه گانه اداره می‌شود. بر اساس شهادت بییش از ۱۰ منبع پلیس این باند یا سندیکا در ۳۰ سال گذشته میزان خسارتی که به استرالیا وارد کرده بیشتر از هر وارد کننده مواد مخدر بوده است.

چند منبع خبری اعلام کرده اند که تمایل کراون برای کسب میلیون‌ها دلار از قماربازان بزرگ چینی نه تنها قوانین مبارزه با قمار چین را نقض کرده بلکه با دلال‎هایی مرتبط شده که این دلال ها با قاچاقچیان مواد مخدر، پول شویان، قاچاقچیان انسان و همچنین ماموران بانفوذ دولتی چین در ارتباط هستند.

این دلال‎ها افرادی هستند که در امر بازاریابی کازینوها در کشورهای دیگر از جمله چین متخصص بوده و قماربازان حرفه‌ای را استخدام کرده، برای آنها اعتبار بوجود می‌آورند و همچنین بدهی‌ها را نقد می‌کنند.

کارشناسان این امر، دولت آمریکا و مقامات مجری قانون در استرالیا می‌گویند برخی از این دلال‎ها قانونی هستند اما مابقی آنها از سوی باندهای تبهکار سازماندهی شده کننترل می‌شوند.

یکی از این دلال‎ها در مصاحبه با پلیس فدرال گفته بود: به دلیل آنکه با کازینو کراون در ارتباط بوده و نوعی اعتماد متقابل میان آنها وجود داشته و همچنین این موضوع که پولشویی از طریق کازینو راحت تر از بانک بوده، از سوی شبکه استرالیایی کمپانی استخدام شده است.

این مصاحبه در سال ۲۰۱۳ انجام شده و در ماه آوریل سال جاری توسط یک قاضی ویکتوریایی در اختیار سیدنی مورنینگ هرالد، برنامه ۶۰ دقیقه و روزنامه The Age قرار گرفته است.

علاوه بر این موضوع، اخیرا نیز روابط نزدیک کمپانی با دلال‎های کازینو کراون از سوی مجریان اجرای قانون مورد تائید قرار گرفت.

برای مثال یکی از اعضای ارشد کمپانی از کشور ماکائو که نام او منتشر نشده است، مستقیما از سوی کراون مجوز گرفته تا در استرالیا به عنوان یکی از دلال‎های کراون به فعالیت بپردازد. در سال ۲۰۱۶ کراون به وی ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کرده تا او قماربازان بزرگ را به استرالیا ببرد.

در یکی از این سفرها که در آگوست ۲۰۱۵ انجام شده این فرد به همراه دیگر اعضای کمپانی از جمله یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر گانگ دانگ، با یک جت شخصی به کازینو کراون پرت رفته است. بر اساس گفته‌های منابع مختلف این گروه فقط در یکی از سفرهای خود ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی داشته است.
تلاشهای کراون برای جذب قماربازان بزرگ در سال ۲۰۱۶ مورد توجه بخش مبارزه با فساد دولت چین قرار گرفت و پلیس چین ۱۹ نفر از کارکنان کراون را در این کشور بازداشت کرد.

در میان بازداشت شدگان جیسون اوکانر اهل ملبورن دیده می‌شد. اوکانر رئیس برنامه‌های ویژه بین‌الملل ویکی از ارشدترین مدیران اجرایی کراون بود و از سوی چین متهم به ترویج قمار شد. قمار در چین ممنوع است و اوکانر متهم بود که یک امر غیرقانونی را در این کشور ترویج کرده است.

اوکانر و دو نفر دیگر از کارکنان کراون به زندان محکوم شدند اما در آگوست ۲۰۱۷ از بازداشتگاه شانگهای آزاد شدند.

در پی این ماجرا کراون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قوانین کشور چین را نقض نکرده و مرتکب جرمی در این کشور نشده است. در این بیانیه داشتن هرگونه اطلاعی در مورد امکان بازداشت کارکنان در چین رد شده بود. درست در همان زمان تعدادی از سهام داران کراون شکایت نامه ای را علیه آن تنظیم کرده بودند.

شرکت حقوقی «مائوریس بلکبرن» شکایتی را در همین رابطه و به دلیل کاهش ارزش سهام کراون بعد از بازداشت کارکنان آن در چین مطرح کرده بود. شاکیان معتقد بودند که کراون باید ضمن اطلاع از خطرات موجود در چین به آنها اطلاعاتی در این رابطه می‌داد.

این وضعیت در حالی بود که کراون سال‌ها تلاش کردده بود تا قماربازان چینی را به کازینوهای خود برده و برای آنها خطوط اعتباری تهیه کند در حالیکه این اقدامات در چین جرم محسوب می شودند.

در آن زمان تراکنش مالی پیچیده‌ای در جریان بود که از سوی دلال ها ترتیب داده شده بود و به قماربازان این امکان را می‌داد تا بر سر میلیون‌ها دلار قمار کنند و این در حالی بود که بر اساس قوانین کشور چین داشتن بیش از سه هزار دلار جرم محسوب می‌شد.

برخی از از دلال‌ها از این تراکنش های مالی برای پولشویی درآمدهای خلاف خود و یا درآمدهای باندهای تبهکار استفاده می کردند.

جیمز پاکر سهام دار اصلی کراون در اوایل سال جاری مجبور شد تا بخشی از سهام خود را به قیمت ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار به یک فرد متنفذ ماکوئویی به نام «لارنس هو» واگذار کند. وی در ماه سپتامبر نیز ۲۰ درصد از سهام خود را فروخته بود اما با این حال هنوز ۳۶ درصد از سهام کراون به ارزش ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد.

پاکر از طریق وکیل خود اعللام کرده که وی هیچ اطلاعی از ارتباطات شرکت کراون در چین ندارد.

پاکر که از مشکلات روانی رنج می برد از سال ۲۰۱۲ تا کنون هیچ سمت اجرایی در کراون نداشته است. وی تا آگوست ۲۰۱۵ رئیس کراون و رئیس هیئت مدیره آن بود و فقط نقشی غیرفعال در امور کراون داشت.

با این وجود و مشخص شدن بخشی از کارهای کراون، هتل جدید آن در سیدنی با نام پروژه هتل کازینوی بارانگاروی کراون در سال ۲۰۲۱ در سیدنی افتتاح می شود و این مجموع برای سوددهی نیاز به حضور قماربازان بزرگ چینی دارد.

منبع: سیدنی مورنینگ هرالد